Hачало : Предприятиям : Расчетный счет : Открытие расчетного счета нерезидентам

Открытие расчетного счета нерезидентам

Для открытия расчетного счета юридическим лицам нерезидентам необходимо предоставить следующие документы:
  • свидетельство или сертификат о регистрации;
  • договор или соглашение об учреждении предприятия (если в них имеется необходимая для идентификации клиента информация, например: юридический адрес, информация о владельцах или должностных лицах и п.п.);
  • устав (если таковой предусмотрен законодательством страны регистрации);
  • документ, подтверждающий занимаемую должность и право подписи представителя юридического лица (протокол, постановление, приказ, резолюция/меморандум, сертификат и тому подобный документ о назначении или избрании лица на должность);
  • другие необходимые документы, согласно требованиям законодательства страны регистрации;
  • нотариально заверенная доверенность (в случае необходимости, апостилированная или легализованная), если клиента представляет доверенное лицо – физическое или юридическое лицо, т. е., документ с названием "Доверенность", в котором указаны полные юридические данные клиента: наименование, юридический адрес, паспортные данные лица, которого клиент уполномочивает осуществлять действия от его имени, и упомянуты порученные доверенному лицу действия. Доверенность должна быть подписана и скреплена печатью клиента (если таковая имеется);
  • документы, удостоверяющие личность представителя клиента (физического лица) с правом подписи – должностных лиц или доверенных лиц (паспорт или иной документ, годный для путешествий);
  • если представителем клиента является юридическое лицо, то подаются документы, удостоверяющие его правоспособность и дееспособность (свидетельство о регистрации, устав, документ, подтверждающий занимаемую должность и право подписи представителя юридического лица (протокол, постановление, приказ, резолюция/меморандум, сертификат и тому подобный документ о назначении или избрании лица на должность; для уполномоченных лиц – доверенность);
  • документ, удостоверяющий личность должностных лиц доверенного лица или представителя клиента (юридического лица), наделённых правом подписи (паспорт или иной документ, годный для путешествий);
  • соответствующий форме клиента регистр участников или акционеров, или иной документ, удостоверяющий состав участников или акционеров (выписка из регистра предприятий, сертификат, акция на предъявителя, DEED OF TRUST или иной документ в соответствии с требованиями законодательства страны регистрации);
  • документы, характеризующие хозяйственную деятельность клиента и для определения истинного выгодаполучателя в соответствии с законом "О предотвращении легализации средств полученных преступным путем".

В банк необходимо предоставить (предъявить) оригиналы или нотариально заверенные копии идентификационных документов (или, в случае необходимости – также нотариально заверенные переводы документов на латышский, русский или английский язык).

Документы иностранных лиц, со странами, происхождения которых у Латвийской Республики нет межгосударственного соглашения о взаимной правовой помощи и признании нотариальной деятельности, должны быть легализованы или апостилированы (если страна, выдавшая документ, присоединилась к Гаагской конвенции 1961 года об отмене легализации документов).

Список стран, с которыми Латвийская Республика заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам, можно найти по адресу в интернете: http://www.am.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/legalizacija/divpus-ligumi/

 

Необходимую информацию Вы можете найти в  разделе Правила.
С Тарифами Банковских операций и других финансовых услуг Вы можете ознакомиться в разделе Тарифы


AS Expobank
Ул. Kр. Валдемара 19,
Рига, LV1010, Латвия
(+371) 67043510
info@expobank.eu
Филиал на Кипре
И-банк Латвии И-банк Кипра
_