Анкеты

AS Expobank предоставляет финансовые услуги клиентам и партнерам, чья деятельность является понятной Банку, с целью предотвращения по возможности его вовлечения в процессы легализации средств, полученных незаконным путём, и финансирования терроризма, а также для избежания убытков, которые могут возникнуть в результате потери доверия благонадежных клиентов и партнеров Банка. В сотрудничестве с клиентами и партнерами Банк соблюдает требования, международных актов и нормативных документов Латвийской Республики, регулирующих сферу борьбы с легализацией средств, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.

 

AS Expobank предоставляет финансовыеs услуги клиентам после проведения их идентификации и первичного анализа. Перед началом сотрудничества с Банком клиентам необходимо заполнить Анкету Клиента, которая является неотъемлемой частью первичного анализа и раскрывает необходимые данные о клиентах. В Анкете Клиента, клиенты предоставляют информацию о целях открытия счёта, услугах и продуктах Банка, которые они планируют использовать, планируемой хозяйственной или личной деятельности, предполагаемых оборотах по счету, партнерах, истинном выгодаполучателе, его деятельности и первоначальном происхождении средств, а также другую информацию.